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涉及15个省份 涉案价值190余万元 起底虚假期货平台诈骗术
2019年02月27日 09:03:26  作者:徐鹏  来源:云南法制报(综合)
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  近日,山东省济南市公安局历下分局打掉一个以期货投资为名,构建假平台,诈骗微信好友的团伙。经查实,受害30余人,涉及全国15个省份,涉案价值190余万元。

  为了诱人上当受骗,骗子团伙处心积虑,花3个月时间引人入套。他们设立了190多个微信群,每个群拉40人,从中筛取可能会上当的炒股者,然后单独拉入一个微信群,通过讲课、洗脑等方法,诱骗他们炒期货。
 
  股票研究群是投资假平台
 
  “民警同志,我可能被骗了。”2018年8月19日,傅某华急匆匆地来到历下公安分局龙洞派出所报警。
 
  2018年3月,一名微信名为叶子的人添加傅某华为微信好友,聊天时,傅某华无意中透露了她经常炒股的信息。叶子得知后,把傅某华拉入了一个股票研究群,同时向其推荐名为李某的股票技术指导人员。
 
  这个股票研究群共有七八十人,都是平时经常炒股的人,群内经常发送一些股票、期货交易资讯。群主为李东,自称为股票交易方面的资深“专家”。实际上,这个群里一半以上的人是李某团伙的成员,一人操作十余个微信号,身兼多重角色活跃在群里。
 
  作为“专家”,李某免费开设了腾讯视频课,现场演示如何投资股票挣钱。但他并不露脸,只是配有声音。李某会在讲课时有意无意地展示他在某款投资软件上一直赚钱。这时候,李某便透露该平台为“华企期货交易中心”期货软件,专炒精铜这种重金属。
 
  之后,李某将这款投资平台的“客服人员”拉进群里,详细介绍相关情况。起初,大家非常谨慎,投资数额也比较少,很快都赚了钱,也能提现。一次、两次、三次……众多受害人慢慢没有了顾虑,把大笔的钱投进去,结果有去无回。其中,傅某华累计投资了约18万元后爆仓。
 
  警方出击抓获嫌疑人
 
  2018年9月4日,历下警方对该案立案侦查。历下公安分局刑警大队反电诈中心和龙洞派出所组织精干力量投入案件侦破工作,精心研判,深挖细查,顺线追击。
 
  通过对受害人提供的交易记录、聊天记录进行分析,梳理了上千条数据,摸清了资金流向,警方发现诈骗使用的期货平台服务器设置在香港,同时根据侦查发现诱骗受害人投资的嫌疑人藏身在深圳市龙岗区某别墅区。
 
  2018年9月9日,历下警方顺线追击,南下深圳龙岗,初步查明该团伙长期为境外诈骗分子提供受害人信息,并且负责拉受害人进期货投资群实施诈骗活动。
 
  2018年9月19日,专案民警对位于深圳2个窝点进行集中抓捕,抓捕苏某、张某明、谭某军、印某儒、苗某东、邓某硕、彭某松7名犯罪嫌疑人。
 
  冒充专业人士实施诈骗
 
  经初步审查,以张某明为首的犯罪团伙通过网络软件随机获取电话号码,添加微信好友信息,之后把添加的好友组建微信群,每个群40个微信好友。然后,以苏某为首的犯罪团伙则入群冒充股票投资讲师、管理人和投资人,在微信群中推荐股票信息,引领大家购买推荐的股票并收看讲师在直播平台上的直播,最终讲师会诱骗投资者进到一个名为“华企”的期货平台投资。诈骗犯罪团伙操控平台的后台数据,伪造交易记录,通过对期货平台的数据修改,以达到诈骗受害人钱财的目的。
  
  办案民警介绍,李某的真实身份是苏某。在一次年会中,能说会道的苏某被王某福一眼相中,此时王某福的身份是股票交易中心的投资人。“我正在研发一款可操作的投资平台,会给你丰厚的报酬,可以跟着我一起干。”苏某一听“可操作”,便知道是违法的,但他经不住高额诱惑,点头同意了。
 
  苏某交待说,190余万的诈骗钱财中,他拿到了20多万,张某明拿到了40多万,其余扣除工资、房租等运营支出外,王某福拿了大头。
 
  目前,犯罪嫌疑人苏某、张某明已被逮捕,其余犯罪嫌疑人被取保候审,主犯王某福,已被历下警方上网追逃。
 
  徐鹏
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